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深度揭秘ag杀猪真相安源煤业:2019年年度股东大
发布时间:深度揭秘ag杀猪真相安源煤业:2019年年度股东大

  12.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案。

  会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章

  登记发言的人数一般以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言

  会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回

  12个,其中第1-9项议案进行普通决议,即由参加表决的股东(或代理人)所持

  表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过;第10-12项议案进行特别决议,即

  由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。

  时,应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以

  打“○”表示,多选或不选均视为废票。“回避”选项仅供关联股东江西省能源集

  登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东

  只能选择现场投票或网络投票一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统

  重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。网

  统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投

  票结果上传至上证所信息网络有限公司,暂时休会。待从该公司信息服务平台下载

  律法规,以及《公司章程》和《安源煤业董事会议事规则》的要求,公司董事会对

  2019年的工作进行了总结并提出了2020年工作任务,形成了《2019年度董事会工

  安源煤业集团股份有限公司(以下简称“安源煤业”或“公司”)董事会在2019

  年工作中,全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司

  章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实

  施,不断规范公司法人治理结构,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范

  全面融合的第一年,也是安源煤业全面推进公司治理体系和治理能力现代化、进一

  步规范独立运营的重要一年,公司管理层忠实勤勉履职,抓住机遇,坚持安全生产、

  稳中求进工作总基调,以时不我待的自觉、敢为人先的决断、义无反顾的坚韧,稳

  妥有序推进各项重点工作,全公司扎实推进安全环保生产、强化经营管理等各项工

  的发展理念,坚持树牢理念保安全,以人为本促和谐,扎实开展安全生产十大专项

  整治、“打非治违”百日行动和“安全生产月”活动,严格落实安全生产责任。二

  是治大防大成效显著,大力推广煤与瓦斯突出矿井全面应用“两堵一注”囊式带压

  封孔工艺,瓦斯治理水平迈向新台阶;严格执行水害防治计划,加强了雨季防排水、

  防雷电和防汛工作,杜绝了水害事故。三是强化安全督导检查,通过强管理、重考

  核、严问责,达到防风险、除隐患、遏事故的目标,全年消灭了较大以上事故,为

  收,安源矿优化洗选加工流程,精煤回收率得到显著提升;曲江、新洛等矿优化掘

  进方案,减少进尺、降低成本。二是推进煤矿“四化”建设,安源矿实现采煤机械

  化,新洛等矿推进信息化建设,实现区域移动调度、无人值守功能,促进减员降本。

  三是努力实现均衡生产,通过安全技改、隐患排查整治专项行动,促进各煤矿在确

  保安全下均衡稳定生产。四是大力盘活存量资产,加大去产能煤矿资产内部调拨使

  32个条款进行了修订,完善议事规则、安全管理、财务管理、投融资管理、公司

  治理、人事薪酬等一系列管理制度,企业运营更加规范有序。二是加强经营调度分

  析,坚持每月开展经营调度分析,每周召开工作例会,公司领导下沉到基层单位召

  开经济运行分析会、安全生产工作会、安全督导工作会、稳定工作专题会等现场工

  作会66次,按照靠前打仗、靠前指挥、主动作为的工作要求,紧盯重点单位、重

  点项目、重大工程做好分析与动态监控,及时协调解决了经营管理中存在的问题。

  三是加强预算管理。对留守单位和费用单位全面实行日常经费预算管理,2019年

  条件复杂、储量不大、煤质较差、安全生产质量标准化提升不明显等问题,公司齐

  心协力、主动作为,积极与相关机构、部门沟通协调,认真落实督导措施、优化方

  案,以较短时间稳定生产。二是化解资金风险。加强与金融机构沟通,确保不抽贷、

  不压贷,维持存量信贷稳定,多渠道筹集资金,确保了公司资金需求。三是加大风

  险账款清收力度,制定风险账款“一企一策”办法,多渠道、多举措清收风险账款,

  全年完成清收5,550万元。四是化解稳定风险,采取领导包案、调解和解、说服教

  育、心理疏导、帮扶救助等多种方式化解突出矛盾纠纷,从源头上预防和减少矛盾

  效,全年实现转运量503万吨,创投产以来最好成绩,与同期比增加84万吨。二

  是深化“三项制度”改革,对标对表优化劳动组织。公司组织职能部门及各矿井赴

  外省调研学习,并结合实际,制定了“三定”方案,减少或弱化分公司管理层级,

  严格执行减员分流政策,全年分流安置1663人。三是继续推动煤矿“四化”建设,

  主力矿井采煤初步实现机械化,较大提高了劳动效率;科学安排好矿井“三量”,

  任了新一届高级管理人员,保障了公司决策机构稳健运营。二是顺利实现公司股票

  撤销退市风险警示,并恢复了公司债券上市交易,全面完成“摘星摘帽”工作。三

  是规范“三会”运作,全年组织召开的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委

  员会均符合法律、法规的规定并及时披露,提升了公司治理能力。四是持续做好投

  资者关系维护,参与投资者集体接待日一次,日常接听、解答投资者咨询50余次,

  回复网上“上证e互动”提问20多条,为投资者了解公司生产经营状况和沟通保持

  报告期,公司实现营业收入55.54亿元,同比增加5.05亿元,增幅10.01%;利

  润总额3,632万元,同比减利2,830万元;净利润1,173万元,同比减利4,974万元;

  归属母公司净利润1,897万元,同比减利4,530万元,业绩同比下降,主要原因一是

  受尚庄矿产量下降且煤质变差、安源矿产量下降影响,同比减利12,519万元;二是

  江西煤炭储备中心有限公司强化市场开拓,码头转运量503万吨,再创新高,同比

  减亏4,651万元;三是严控去产能费用单位费用,同比减少费用并减亏3,794万元。

  重大事项上的决策职能;董事会各专业委员召开会议12次,审议各类议案104个,

  积极履行各自职责,为董事会科学决策提供保障。董事会、股东大会决议得到有效

  况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒已见,为公

  司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了

  工作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责。报告期内,独立董事均严格

  审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并按

  照有关规定对公司的董事会换届选举、聘任高管人员、日常关联交易、内部控制自

  我评价报告、利润分配、续聘审计机构等重大事项发表独立意见,切实维护了公司

  行科学决策,积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态

  信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员,确保董事会各项议程有

  足够的讨论时间,督促董事认真审议董事会议案,科学、客观、公正发表个人意见,

  鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见,督促公司切实执行董事会和股东

  司董事会各专门委员会工作细则,切实履职,开展了卓有成效的工作,规范了公司

  计部门的工作。对公司定期报告、业绩快报进行认真审核;对公司内部控制制度建

  同行业发展动向,结合公司实际情况,在重大战略制定时向公司董事会提出建设性

  意见,对公司组织架构的调整与建设积极发表意见,为促进公司转型升级起到良好

  选人和独立董事候选人以及聘任公司高管侯选人资格,依据选择标准和程序进行选

  次,发布临时公告69份,信息披露及时、准确、完整,公告内容及格式符合监管部

  2020年各种风险挑战明显增多,新冠肺炎疫情对全球经济社会造成较大冲击,

  世界经济陷入衰退风险不断加大。国内经济下行压力加大,受新能源替代影响煤炭

  需求增速放缓,在建产能不断释放,煤炭市场竞争更加激烈。同时,国内经济基于

  高质量发展的强大韧性,稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。从当前煤炭市

  场看,国内疫情逐步转好以及“新基建”在各领域对消费的拉动作用会比较明显,

  将形成新的需求增长点,各产业后期有望逐步回暖。但如果煤炭下游产业复工复产

  带来的耗煤需求不及预期,煤价保持相对稳定难度加大。很可能存在煤炭供应个别

  时段、局部区域偏紧,煤炭各品种价格分化日趋明显。因此,必须认真分析形势,

  既要充分预防不利因素影响,更要看到有利形势和发展机遇,以为提速发展目标,

  以改革攻坚为抓手,狠抓煤矿安全生产标准化建设,提升煤矿“四化”水平,提高

  本低的区域优势。2019年,全省自产煤炭不足500万吨、煤炭消费量近7000万吨,

  且随着江西省经济稳定发展,煤炭需求量亦逐年增长,仍有较大的市场空间,作为

  头正式投入运营以来,其转运量逐年上升,公司以其为平台,做活水路、铁路、公

  3、大股东支持优势。2019年江西省投资集团有限公司与公司控股股东江能集

  团完成了战略重组,公司实际控制人仍为江西省国资委。公司作为江西省唯一的大

  型能源集团下属的A股上市企业,在资产配置等方面将继续得到股东的大力支持,

  通过整合省外优质高效安全煤炭等能源类资源,公司的资源优势将逐步显现,未来

  综合效应;二是以港口码头为平台,加强煤炭加工贸易逐步与上下游的国有大型煤

  炭生产企业和国有发电厂等产煤、用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系,

  增强市场主导权。三是继续提高煤层气开发利用效率,充分实现企业效益最大化。

  目前生产煤矿产能275万吨,2019年生产原煤211.48万吨,产能利用率为76.9%。

  二是自产煤及煤炭贸易销量总量下滑,2019年销售总量同比下降1.92个百分

  点,导致区域市场份额下降,作为江西省最大的煤炭生产企业和供应商地位受到较

  2016-2020年,国家化解煤炭行业过剩产能将实行完毕,期间在建优质产能逐

  步释放,行业集中度和专业化水平显著提高,煤炭供给能力保持平稳。同时,煤炭

  行业受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大,与宏观经济密切相关。虽然

  长协煤政策对稳定煤价起到积极作用,但2020年影响宏观经济的不稳定、不确定

  性因素依然较多,很可能对公司经营业绩产生较大影响。因此公司必须认清形势,

  公司已关闭退出11对煤矿,2020年仍需退出白源煤矿,造成公司煤炭资源严重

  不足,利用减量置换政策到域外并购相当产能的煤矿资源,可能存在因域外地质条

  件、准入门槛、市场环境、财税政策和工农关系等变化而达不到预期效果,甚至带

  来增加亏损的风险。因此,必须密切关注产业政策、行业信息和煤炭市场变化,充

  分开展尽职调查,反复论证并购煤矿项目的可行性和抗风险能力,努力寻找并实现

  灾和煤尘五大自然灾害,在煤炭开采过程中容易产生安全隐患。随着矿井开采深度

  安全生产标准化建设为抓手、以治大防大为重点,坚持“管理、装备、素质、系统”

  并重,狠抓制度建设,强化“红线意识”和“底线思维”,着力过程控制,不断提

  升安全生产现场管理水平。坚持技术、投入、培训、管理“四并重”,进一步强化

  等都对区域环境产生一定的影响,同时煤矿因井下采掘的影响会造成地表沉陷。近

  年来,国家节能环保政策进一步趋严,部分地方排放标准甚至严于国家标准,环境

  能减排力度,合理组织生产、提高煤炭洗选比例;加强矿井污染物排放监督管理,

  保护、生态恢复和土地复垦、(次生)地质灾害防治等法定义务;践行“绿色矿山”

  构造全新煤炭供应链模式,大力发展煤炭物流贸易;着力发展新能源及相关产业,

  提高煤炭清洁利用;加快构建“煤电气一体化为主导、能源全产业链经营”发展框

  2020年,公司计划生产原煤242万吨,实现营业收入60亿元。完成白源煤矿

  全为代价这条不可逾越的红线。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,

  替正常有序,进一步加强洗煤加工管理,努力产品提高附加值,及时把握市场动态,

  基地,进一步开发码头煤炭洗配、存储、转运等全物流服务,大力维护省内煤炭市

  成存货、闲置的机器设备处置,其次要采取灵活政策,简政放权各单位因地制宜盘

  活企业闲置资产,做好内部调剂、使用、利用工作,最后要积极争取政策支持,妥

  善盘活因白源矿关闭的洗煤厂等资产,多渠道开源拓路,实干突围,改善资产状况,

  持战略定力,沿着“大能源”的产业链、服务链、价值链,强基础、调结构、优布

  成煤炭采选、现代物流贸易、产融贸融合发展的平台,促进公司综合实力稳步提升、

  三是加快转型发展项目,储备中心二期工程要加快实施,尽早形成1,000万吨

  的转运规模;积极争取将江储中心纳入国家煤炭储备基地,优化煤炭物流通道,扩

  规范“三会”运作。强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、

  事会秘书和管理层运作机制和涉及信息披露、关联交易等重大事项行之有效的决策

  为首要政治任务,把深化党建引领做实做足。坚持融入中心抓党建,围绕中心开展

  党建活动,探索党建服务生产经营、急难险重工作的创新载体,提升党建工作质量。

  向,健全科学考核评价体系,通过重点岗位锻炼、多岗位交流等方式,培养一批高

  僚主义、有令不行、有禁不止等行为。深入开展政治巡察,进一步净化优化政治生

  态。加大追责问责力度,强化法纪和制度的刚性约束,持续形成执纪必严、违纪必

  安源精神凝聚干部职工认同感,积极适应职工群众对文化生活日益增长的美好需要,

  创新企业文化载体,管好用好意识形态阵地,丰富职工文化生活,营造有利于改革

  完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会,向大家表示衷心的

  律法规,以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求,公司监事会已对2019

  王金水先生,2019年4月17日公司监事会完成换届,第七届监事会成员为林国尧

  2019年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和

  有关法律、法规的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对

  公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查,督促公司规范运作。现

  2019年度,监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,从切实维护公

  司利益和中小股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的生产经营、财务状

  法规的规定,依法开展经营管理活动;公司股东大会和董事会的召开程序和决议程

  序合法有效;董事会成员在执行公司职务时,符合公司章程的规定,无违反法律、

  法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生;公司经理层做到了勤勉尽职、

  无保留意见的审计报告。公司监事会认为:公司财务报告真实、客观和准确地反映

  了公司的财务状况和经营成果;会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计

  易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件

  的规定,遵循了公平公正的市场原则,交易条件坚持公平、合理原则,执行的价格

  子公司的正常生产经营而提供的担保。公司遵守相关法律法规及《公司章程》中对

  外担保的相关规定,对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序,并做出真实、

  准确、完整的信息披露;公司严格控制对外担保风险,未向控股股东、实际控制人

  公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理

  制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公

  文件,《2019年公司内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内

  部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作

  性,有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力,提升内部控制治理效

  率。监事会将根据监管部门的要求,督促公司进一步完善体系建设和制度规范,监

  求以及公司章程,进一步完善工作机制,充分发挥好现有治理结构优势,牢固树立

  况,经测试,公司2019年度拟计提资产减值准备-31,681,913.81元。具体情况如

  根据《企业会计准则第8号——减值准备》规定,公司对2019年12月31日

  的各项资产进行了减值测试,分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。根据

  本年计提坏账准备-33,045,251.58元,系因收回前期风险账款冲回坏账准备。

  本年计提存货准备跌价1,363,337.77元,系库存商品按成本与市价孰低原则

  法收回,已全额计提坏账准备的应收账款而转销坏账准备49,556,950.99 元。

  2、本年销售已计提跌价准备的存货而转销存货跌价准备12,683,249.40元,

  出售已计提减值准备的固定资产而转销固定资产减值准备67,863,385.11元。

  本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目共计-31,681,913.81元,对公

  司本年合并报表利润总额影响31,681,913.81元,对本年归属于上市公司股东的净

  规定和要求编制了2019年度财务决算报告,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)

  审计,出具了众会字(2020)第3673号标准无保留意见《审计报告》(详见2020年

  报告期,公司实现营业收入555,398.72万元,营业总成本556,046.00万元,

  利润总额3,631.68万元,归属于母公司所有者的净利润1,897.15万元;经营活动

  分配,期末未分配利润余额为-23,352,773.72元。母公司资本公积年初余额

  鉴于母公司期末未分配利润余额为-23,352,773.72元,无可供股东分配利润,

  为保障公司生产经营和长远发展,2019年度不进行利润分配,资本公积不转增股

  江能集团及其附属企业、间接控股股东江投集团及其附属企业存在必不可少的日常

  购销或劳务等关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的

  相关规定,本着公平、公正、深度揭秘ag杀猪真相。公允原则,现将公司日常关联交易2019年执行情况及

  公司分别于2018年度股东大会和第七届董事会第六次会议审议通过了《关于日

  常关联交易2018年执行情况和2019年预计情况的议案》和《关于2019年度新增日常

  关联交易预计的议案》,2019年度关联交易预计总额不超过386,823万元,2019年实

  1、销售煤炭减少18,395万元,主要为由于市场变化,丰城新高焦化有限责任

  3、销售材料增加1,241万元,主要为向萍乡矿业集团经贸有限公司和景德镇

  乐矿煤业有限责任公司增加销售材料378万和401万元;安源玻璃有限公司浮法玻

  4、采购焦炭减少39,462万元,主要为丰城新高焦化有限责任公司产量下降导

  5、采购材料物质减少1,130万元,主要为向郑州煤机(江西)综机设备有限公司

  6、接受建筑、安装工程劳务增加2,527万元,为接受中鼎国际工程有限责任

  7、接受服务减少1,978万元,主要为减少接受南昌江鼎置业有限责任公司和

  江西省能源集团物业管理有限公司物业服务1,300万元和350万元;郑州煤机(江

  8、接受融资租赁服务及融资租赁服务利息支出分别增加10,000万元和325

  万元,系江投集团与江能集团进行战略重组后,江投集团为公司间接控股股东,江

  西省鄱阳湖融资租赁有限公司系江投集团全资子公司,故将江西煤炭储备中心有限

  9、提供服务增加1,767万元,主要为江西省能源集团有限公司本年将其实际

  控制的与煤炭生产经营相关的资产和业务授权给公司托管,增加托管服务费1,707

  接控股股东江投集团及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务,预计发生

  用气单位丰城新高焦化有限公司、丰城矿务局电业有限责任公司、江西新洛煤电有

  限责任公司、萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂、江西赣能股份有限公司等销

  股股东江能集团附属发电企业丰城矿务局电业有限责任公司、江西新洛煤电有限责

  公司、江西丰矿集团有限公司、景德镇乐矿煤业有限责任公司和萍乡矿业集团有限

  建筑物和设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及社区服

  2020年预计日常关联交易比2019年增加27,512万元,主要为:一是预计江西

  江能物贸有限公司增加向江西省投资物流有限责任公司采购煤炭5,830万元,向丰

  城新高焦化有限公司增加采购焦炭8,462万元。二是预计减少向丰城新高焦化有限

  公司销售煤炭13,563万元,增加向江西赣能股份销售煤炭3,077万元。三是预计增

  加向郑州煤机(江西)综机设备有限公司采购设备材料390万元;四是预计增加接受

  中鼎国际工程有限责任公司建筑、安装工程劳务1,157万元;五是预计减少接受江

  西丰矿集团有限公司提供的综合类服务467万元;六是预计增加接受江西省鄱阳湖

  融资租赁有限公司融资租赁服务20,000万元,对应预计增加融资租赁利息支出675

  注册资本:人民币600,000万元;法定代表人:曾昭和;公司地址:江西省南

  昌市丁公路117号。经营范围:煤炭开采、洗选、焦化和综合利用,电力生产、供

  应、输变电,电气设备维修服务,化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服

  务,房地产开发,工业和民用建筑施工、安装、监理,建筑物装修,国内国际贸易,

  矿山事故救援及救护培训,物业服务,系统内产权交易经纪业务,科学研究,技术

  注册资本:人民币191,763万元;法定代表人:吴培南;注册地:江西省萍乡

  注册资本:人民币21,850万元;法定代表人:邓福保;注册地:江西省丰城

  注册资本:人民币2,000万元;法定代表人邹爱国;注册地:景德镇市新厂东

  注册资本:人民币15,272.73万元;法人代表:罗庆贺;公司法定住所:新余

  注册资本:人民币88,600万元;法人代表:赵桂生;住所:南昌市高新开发

  区高新二路18号;系江能集团控股子公司中鼎国际建设集团有限责任公司全资子

  注册资本:人民币37,216.3785万元;法定代表人:付贵平;公司地址:贵州

  省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团1,2,3,4,5栋5单元10层1号、

  11层1号;经营范围:煤炭的投资及综合利用、煤炭开采技术服务以及产业链延

  注册资本:人民币35,000万元;法定代表人:潘家乐;注册地址江西丰城市

  上塘镇建设大道;经营范围:生产销售焦炭及其附属产品。系江能集团全资子公司

  注册资本:人民币1,000万元;法定代表人:万小洋;注册地址:丰城市上塘

  镇环形路248号;经营范围:设计、加工、制造机电设备及配件、机电设备安装及

  配件、机电设备安装、维修、矿山机电设备及附属配件、金属材料、高压胶管、液

  注册资本:人民币12,500万元;法定代表人:吴明华;公司注册地:新余市

  渝水区下村镇;经营范围:煤炭开采与销售(凭有效许可证经营);矿产品、五金、

  建材、水泥、钢材销售。系江能集团全资子公司江西新余矿业有限责任公司控股子

  东湖区右营街77号;经营范围:物业管理、酒店管理、四害防治、人力搬运、房

  屋修缮、花卉租赁、房地产经纪、园林绿化工程、室内装饰工程、会议服务、礼仪

  服务、健身服务、家政服务、清洁服务、停车场服务、餐饮服务、住宿服务;建筑

  材料、日用百货、五金交电、办公用品、蔬菜农副产品的销售;预包装食品的销售。

  注册资本:人民币3,000万元;法定代表人:雷达;注册地:江西省南昌市高

  新开发区火炬大街188号淳和大厦第14楼;经营范围:煤炭批发经营;货运代理

  服务;普通机械设备、化肥、化工原料及化工产品(不含危险品)、钢材、水泥、

  注册资本:人民币97,567.776万元万元;法定代表人:陈万波;注册地:江

  西省南昌市高新开发区火炬大街199号;经营范围:火力发电,水力发电,水库综合

  利用,节能项目开发,电力购销、电力输配,电力设备安装及检修,粉煤灰综合利用,

  电力技术服务及咨询,机械设备维修,房地产开发,电力物质的批发、零售;房屋租赁;

  住宿、泊车及餐饮服务(限下属执证单位经营)楼宇物业管理。系江投集团控股子公

  注册资本:人民币50,000万元万元;法定代表人:肖国华;注册地:江西省

  南昌市高新开发区火炬大街201号;经营范围:融资租赁业务,租赁业务;经济咨

  司,萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂系萍乡矿业集团有限责任公司分公司。

  限责任公司的全资子公司,安源管道实业股份有限公司系江能集团全资子公司江西

  能集团或江投集团全资或控股子公司、孙公司,符合上海证券交易所《股票上市规

  确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格,以不偏离市场独立第三方

  的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,关

  联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准价格,则

  按市场价格定价;有提供同等业务或服务的非关联交易价格,根据成本加成定价;

  如果既没有市场价格,又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的,则按

  联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务,则安源煤业支付的该项服务费用

  之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、

  降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、

  公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,公司的合法权益和股

  东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因

  此对关联人形成依赖。公司将严格按照有关规定规范关联交易行为,并将及时就新

  的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。同时,随着消除同业竞争措施的实施,

  有不确定性,因此对2020年度内有可能发生的关联交易进行了合理预计。公司与关

  联方的交易根据市场和实际需求进行,目前签订的协议为原则性的框架协议,具体

  公司与江西省能源集团有限公司于2020年3月16日签订了《日常关联交易协议》。

  则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,关联交易各项业务或服务

  的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准价格,则按市场价格定价;有提

  供同等业务或服务的非关联交易价格,根据成本加成定价;如果既没有市场价格,

  又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的,则按公平、等价、公正、合

  易价款,逐月进行日常关联交易结算。关联交易结算应按照国家有关税法规定执行。

  3、协议有效期限:《日常关联交易协议》有效期为1年,从2020年1月1日至2020

  公司独立董事虞义华先生、余新培先生、杨峰先生对公司提出的公司2020年日

  常关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。独立董事认为:根据《上海

  证券交易所股票上市规则》的相关要求,公司结合实际现状提出的2020年日常关联

  交易遵循了自愿、诚信的原则,关联交易相关内容是合理、必要的,有利于公司业

  务的发展;公司2020年度日常关联交易公平、公正、公开,交易价格均参照市场价

  格确定;关联交易没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益

  的行为和情况,符合中国证监会和上交所的有关规定。独立董事同意公司2019年日

  常关联交易实际发生数;同意公司2020年日常关联交易预计数,同意公司与控股股

  东江西省能源集团有限公司就日常关联交易签署的《日常关联交易协议》;同意将

  《关于公司日常关联交易2019年执行情况和2020年预计情况的议案》提交董事会审

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)自2012年起已连续

  八年为公司提供年度财务审计服务,自2013年起连续七年为公司提供内部控制审

  计服务。在审计工作过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,始终坚持“诚

  信为本,操守为重”的执业理念,兢兢业业,认真、扎实地开展审计工作,切实履

  行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,较好地完成了各项审计任务。

  为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘众华所为公司2020年度财务审计机构

  名上海众华沪银会计师事务所,2013年12月转制为特殊普通合伙事务所,事务所

  更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华所总部设在上海,注册地址为上

  海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。自成立以来,已先后在北京、深圳、

  广州等地设有10家分所。经营范围为审查企业会计报表、出具审计报告;验证企

  业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关

  报关;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、

  会计培训;法律、法规规定的其他业务。众华所拥有会计师事务所执业资格和证券、

  期货相关业务资格,并在美国公众公司会计监督委员会注册。众华所自1993年起

  从事证券服务业务,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能

  众华所首席合伙人为孙勇先生,截止2019年末,合伙人人数为189人,注册

  会计师334人,注册会计师较2018年末增加38人,从业人员总数为1045人,并

  众华所2018年度业务收入人民币45,620.19万元,净资产人民币3,048.62万

  元。2018年度上市公司年报审计客户共计59家,收费总额为人民币5,049.22万

  元,资产均值60.97亿元,主要涉及电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他

  众华所已计提职业风险基金2,217.08万元,已购买职业保险年累计赔偿限额

  年进入众华所,有逾22年从事证券服务业务经验,先后负责多家上市公司的年度

  审计工作,有丰富的上市企业的审计实践经验,具备相应的专业胜任能力,无兼职

  拟签字注册会计师王颋麟先生,中国执业注册会计师,自2004年进入众华所,

  有逾16年从事证券服务业务经验,曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工

  作,有丰富的上市企业的审计实践经验,具备相应的专业胜任能力,无兼职情况。

  拟质量控制复核人朱依君女士,中国执业注册会计师,自1998年加入众华所,

  有逾21年从事证券服务业务经验,具有丰富的审计经验,先后担任多家上市公司

  计服务需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定,审计费用与2019年度

  能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,

  客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,

  具备专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘众华所为公司2020

  具备专业胜任能力,了解公司及所在行业的生产经营特点,在从事公司财务审计和

  内部控制审计工作期间,恪尽职守、认真务实,为公司出具了客观、公正的审计报

  所选聘工作的暂行规定》(赣证监发〔2009〕40号)、《关于加强证券服务中介机构

  执业管理的通知》(赣证监发〔2011〕70号)等规定。本议案在提交董事会审议前,

  已经董事会审计委员会审议通过,续聘程序合法有效,没有损害公司及广大股东的

  利益。同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构

  3.公司董事会确定的2020年度财务审计和内部控制审计费用标准合理,符合

  安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会核定,2019

  年公司流动资金借款规模总额为人民币338,394万元,具体构成为公司本部

  107,206万元,江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)合并报表口

  径181,188万元,其中:江西煤业124,188万元、丰城曲江煤炭开发有限责任公司

  (以下简称“曲江公司”)40,000万元、江西煤炭储备中心有限公司(以下简称“储

  备中心”)17,000万元,江西江能物贸有限公司(以下简称“江能物贸”)50,000

  截至2019年12月31日,公司流动资金借款余额为267,654万元,其中公司

  本部87,904万元,江西煤业合并报表口径179,750万元(包括江西煤业126,028万

  为确保企业正常生产经营,拟定公司2020年流动资金借款总规模350,654万

  元,比上年核定规模增加12,260万元,比年初流动资金实际借款余额267,654万

  元增加83,000万元。比年初借款余额增加的主要原因,一是江能物贸业务量增加

  2019年融资计划未落地需新增借款;二是储备中心偿还到期项目借款和支付到期

  工程款增加;三是调整公司债务结构的需要。借款总规模350,654万元,具体构成

  为:公司本部97,904万元;江西煤业合并报表口径232,750万元,其中:江西煤

  贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时,授权董事长签署相

  限责任公司(以下简称“江西煤业”)持有江西煤炭储备中心有限公司(以下简称

  “储备中心”)100%的股权。因储备中心生产经营需要,2020年度流动资金借款到

  期需续贷,本次公司拟同意江西煤业继续为储备中心借款6,800万元提供连带保证

  截止2019年12月31日,储备中心流动资金借款余额6,800万元,2020年到

  期后需续借。江西煤业股东会审议同意继续为其借款6800万元提供连带保证责任

  零售,国内贸易,以自有资金对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、

  渣油、燃料油销售,竹木片、原木、林业产品收购与销售,货物装卸、储存(除危

  险品),货物运输代理,港口设施租赁、维修、管理经营,船舶货运代理,商务信

  息咨询服务(不含成品油、除危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  截止至 2019年 12月 31日,储备中心的资产总额为135,139万元,负债

  总额为91,998万元,净资产为43,141万元,资产负债率为68.08%(经众华会计

  1、2014年3月19日,公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备

  中心向工商银行申请5年期长期借款20,000万元提供担保,截止2019年末,该担

  2、2019年5月13日,公司2018年度股东大会同意2019年度江西煤业为储

  备中心融资提供21,395万元连带保证责任担保,(其中:7,000万元1年期,14,395

  万元按项目借款合同期限确定),截止2019年末,江西煤业实际为储备中心提供

  担保余额共计20,395万元,(其中:1年期6,800万元,项目借款13,595万元)。

  上述已提供担保余额为22,795万元,占江西煤业2019年末净资产总额的

  15.16%。除此之外,江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

  理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协

  称“公司”)流动资金借款规模总额拟定350,654万元,具体构成包括:1、公司本

  部97,904万元;2、江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)合并报表

  口径232,750万元,其中:江西煤业139,028万元、丰城曲江煤炭开发有限公司(以

  下简称“曲江公司”)56,922万元、江西煤炭储备中心有限公司(以下简称“储备

  中心”)36,800万元;3、江西江能物贸有限公司(以下简称“江能物贸”)20,000

  万元。除公司本部和储备中心部分借款分别由控股股东江西省能源集团有限公司和

  江西煤业提供担保,以及江西煤业申请部分信用、票据质押借款外,拟由公司提供

  融资担保额共计219,700万元,其中:为江西煤业提供担保112,778万元;为曲江

  公司提供担保56,922万元;储备中心提供担保30,000万元;江能物贸提供担保

  179,750万元,其中:江西煤业126,028万元,曲江公司36,922万元,储备中心

  16,800万元。拟核定2020年江西煤业合并报表口径流动资金借款规模232,750万

  元,其中:江西煤业139,028万元、曲江公司56,922万元、储备中心36,800万元。

  除曲江公司按上年核定36,922万元借款和储备中心10,000万元融资拟由安源煤业

  截止2019年12月31日,曲江公司流动资金借款余额36,922万元。2020年,

  为满足曲江公司生产周转资金需求,新增融资租赁20,000万元,拟核定担保额度

  截止2019年12月31日,储备中心流动资金借款余额16,800万元,其中:

  安源煤业担保10,000万元,江西煤业担保6,800万元。2020年,因偿还年度内到

  期项目借款和支付工程款,需增加由安源煤业提供担保融资20,000万元(不局限于

  截止2019年12月31日,江能物贸公司流动资金借款余额0万元,拟核定担

  贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外);矿产品销售;对各类行业

  的投资;国内贸易及生产、加工;仓储服务;货运代理;装卸搬运服务;设备维修

  及租赁;房屋租赁;矿山救援与培训;科学研究、信息和技术咨询服务。(依法须

  万元,净资产为150,398万元,资产负债率为74.68%(经众华会计师事务所(特

  万元,净资产为41,846万元,资产负债率为74.73%(经众华会计师事务所(特

  零售,国内贸易,以自有资金对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、

  渣油、燃料油销售,竹木片、原木、林业产品收购与销售,货物装卸、储存(除危

  险品),货物运输代理,港口设施租赁、维修、管理经营,船舶货运代理,商务信

  息咨询服务(不含成品油、除危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  2019年12月31日,储备中心的资产总额为135,139万元,负债总额为91,998

  万元,净资产为43,141万元,资产负债率为68.08%(经众华会计师事务所(特

  营、加工;矿产品销售;国内贸易;自营和代理各类商品技术的进出口业务;仓储

  服务(危险品除外);装卸搬运;货物运输代理;商务咨询服务;会议及展览服务;

  供应链管理;软件开发、销售;技术开发、转让。(依法须经批准的项目,经相关

  2019年12月31日,江西江能物贸有限公司的资产总额为91,227万元,负债

  总额为67,599万元,净资产为23,628万元,资产负债率为74.1%(经众华会计

  金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请,担保内容拟

  96,591万元(授信额度)提供为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余

  额共计94,777万元(其中银行借款担保76,090万元,银行承兑汇票敞口担保

  (2)公司2018年度股东大会同意2019年度为曲江公司融资40,000万元提

  供担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计33,922万元(其中银行借款担保

  (3)公司2018年度股东大会同意2019年度为江西煤业的全资子公司储备中

  心10,000万元融资租赁借款提供担保。公司实际为储备中心提供担保余额共计

  (5)公司2018年度股东大会同意2019年度江西煤业为其全资子公司储备中

  心融资提供21,395万元连带保证责任担保(其中:7,000万元1年期,14,395万

  元按项目借款合同期限确定)。江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计20,395

  申请5年期长期借款20,000万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际提供长期

  2、截止本次会议召开日,公司及控股子公司对外担保累计余额为161,494万

  元,占公司2019年12月31日经审计净资产的217.16%。无逾期贷款。

  理担保业务。担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用,公

  司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,将不再逐项

  发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告

  〔2013〕43号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,按

  照《公司章程》的要求,公司董事会在总结上一个三年周期股东回报规划实施情况

  的基础上,根据公司实际情况制订了新一周期的股东回报规划,即《公司未来三年

  出矿井11对,白源煤矿也即将在2020年关闭退出,公司仅剩余5对正常生产矿

  井,产能大幅减少,毛利额增加有限。为了公司长远和可持续发展,在综合分析公

  司经营发展战略、社会资金成本、外部融资环境等情况,预计公司在未来三年的规

  重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化有必要对股东回报规划进行调整时,

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”选项中选择

  一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自